Csalásmegelőzés, felderítés, kivizsgálás, megtérülés
1. Folyamatok csalás-megelőzési szempontok szerinti vizsgálata,
2. Szükséges / hiányzó kontrolok kialakítása,
3. Nem szokványos tevékenységek felderítése,
4. Jelentett / észlelt csalás-gyanús ügyek teljeskörű és diszkrét kivizsgálása, a pozitív esetek dokumentálása, megfelelő dokumentumokkal történő alátámasztása, jelentése a megbízó számára,
5. Az elkövetett csalásból származó kár mérséklése, veszteség-minimalizálás,
6. Teljeskörű oktatások tartása a szervezet minden szintjén,
7. Üzleti adat/információ védelmi tevékenység kialakítása, szükséges szabályzatok elkészítése,
|